會議審議通過包括2011年度利潤分配預(yù)案和董事、監(jiān)事?lián)Q屆改選等十三項議案

    4月20日上午9時，瀘天化股份公司2011年度股東大會在瀘天化賓館多功能廳召開。大會經(jīng)過股東審議并投票通過13項議案。瀘天化股份公司董事、監(jiān)事、股東代表、高管人員、中介機構(gòu)代表及員工代表共100多人出席會議。大會由瀘天化股份公司董事長鄒仲平主持。

    瀘天化股份公司董事長鄒仲平、監(jiān)事會主席彭傳勇、總經(jīng)理寧忠培、董事會秘書索隆敏、獨立董事黃友分別在會上作了《2011年度董事會工作報告》、《2011年度監(jiān)事會工作報告》、《2011年度報告及摘要》、《2011年度財務(wù)決算報告》、《2011年度獨立董事述職報告》、《2011年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《關(guān)于續(xù)聘四川華信集團會計師事務(wù)所為公司2012年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于內(nèi)部控制評價報告的議案》、《公司董事?lián)Q屆改選議案》、《關(guān)于聘請內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》、《公司監(jiān)事?lián)Q屆改選的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》，并提請股東審議。

    隨后，與會股東在會上對上述13項議案進行投票表決，具有表決權(quán)的股東持股數(shù)占總股本數(shù)的59.36%。經(jīng)過投票，最終全票通過所有議案。四川川達(dá)律師事務(wù)所代表到場監(jiān)督，并宣讀股東大會法律意見書。瀘天化股份公司董事長鄒仲平宣讀了《四川瀘天化股份有限公司2011年度股東大會決議》。

    瀘天化股份公司在2011年報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入384473.49萬元，凈利潤1952.09萬元，每股收益0.03元，全年凈資產(chǎn)收益率0.68%，2012年不進行利潤分配，也不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

    另外，根據(jù)瀘天化股份公司董事會提名委員會的提議和第四屆監(jiān)事會審議，并經(jīng)過股東大會審議表決通過，鄒仲平、寧忠培、彭傳勇為瀘天化股份公司第五屆董事會董事，周壽梁、曹光為第五屆董事會獨立董事；李中陽、付小政、胡剛為瀘天化股份公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。

    4月20日上午，瀘天化股份公司第五屆一次董事會和五屆一次監(jiān)事會在瀘天化賓館多功能廳召開，會議推選鄒仲平為公司第五屆董事會董事長，李中陽為公司第五屆監(jiān)事會主席。