5月29日下午，四川瀘天化股份有限公司2019年度股東大會在瀘天化賓館召開，公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席或列席此次會議。會議由公司董事長廖廷君主持。

       本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。參加此次股東會議現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共35名，代表有表決權(quán)股份數(shù)939,805,606股，占公司股份總數(shù)的59.94%。大會表決通過了《2019年度董事會工作報(bào)告》、《2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《2019年度報(bào)告及摘要》、《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2019年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》、《2019年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于2019年高管薪酬的議案》、《關(guān)于與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于與中國銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于為子公司四川瀘天化進(jìn)出口貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于增加2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于對子公司九禾股份有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向四川中藍(lán)國塑新材料科技有限公司增資的議案》、《關(guān)于子公司和寧化學(xué)有限公司對外提供反擔(dān)保的議案》等17項(xiàng)議案。

        四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所指派律師出席本次股東大會，并就本次股東大會出具了《法律意見書》。該意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

        公司董事長廖廷君在會上表示，2020年，公司董事會將堅(jiān)持依照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件賦予的職權(quán)，繼續(xù)發(fā)揮在公司治理中的核心作用，扎實(shí)做好董事會日常工作，不斷提升董事會規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，促進(jìn)公司的持續(xù)健康發(fā)展。