1月27日下午，四川瀘天化股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在公司三號(hào)樓五樓會(huì)議室召開，公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師出席或列席了此次會(huì)議。會(huì)議由該公司董事長(zhǎng)廖廷君先生主持。

        股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。參加本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共25名，代表股東890,689,487 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 56.80 %。大會(huì)表決通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》《關(guān)于增補(bǔ)選舉陳茂竹為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于增補(bǔ)選舉龔正英為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于補(bǔ)選羅航為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》《關(guān)于補(bǔ)選賴柄有為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》《關(guān)于與中國(guó)銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于修訂〈四川瀘天化股份有限公司章程〉的議案》共8項(xiàng)議案。

        四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所黃冀和劉含秋律師出席本次股東大會(huì)，并就本次股東大會(huì)出具了《法律意見書》。該意見書認(rèn)為，四川瀘天化股份有限公司2022年第一次臨時(shí)度股東大會(huì)的召集、召開、表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

        最后，該公司董事長(zhǎng)廖廷君先生宣讀《四川瀘天化股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》，宣布四川瀘天化股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)圓滿結(jié)束。