1月18日下午，四川瀘天化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱瀘天化股份公司）2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在三號(hào)樓五樓會(huì)議室召開。公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師出席或列席了此次會(huì)議。會(huì)議由瀘天化股份公司黨委書記、董事長廖廷君主持。

       股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。參加本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共26名，代表股東862,459,931股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.00 %。大會(huì)表決通過了《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》《關(guān)于增補(bǔ)選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于與中國銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于全面修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》共5項(xiàng)議案。其中涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東均回避表決。

       四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所律師黃冀、劉含秋就本次股東大會(huì)出具了《法律意見書》。該意見書認(rèn)為，瀘天化股公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《公司章程》及《股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

       廖廷君感謝各位股東長期以來對(duì)公司的關(guān)心和支持，他表示，董事會(huì)將堅(jiān)持依照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件賦予的職權(quán)，繼續(xù)發(fā)揮在公司治理中的核心作用，不斷提升董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展；同時(shí)恪守對(duì)股東的承諾，爭(zhēng)取以更好的業(yè)績(jī)回報(bào)股東，用擔(dān)當(dāng)精神回饋社會(huì)。