2月27日下午，四川瀘天化股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在公司三號(hào)樓五樓會(huì)議室召開。公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師出席或列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)廖廷君先生主持。

    本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共41名，共持有表決權(quán)股份865,407,229股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的55.19 %。會(huì)議表決通過了《關(guān)于選舉傅利才先生任非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事制度〉的議案》《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》《關(guān)于與中國(guó)銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》等6項(xiàng)議案。其中涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東均回避表決。

    四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所黃冀和趙帥律師出席本次會(huì)議并就本次股東大會(huì)出具了《法律意見書》。該意見書認(rèn)為，四川瀘天化股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《公司章程》及《股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

    董事長(zhǎng)廖廷君感謝各位股東長(zhǎng)期以來對(duì)公司的關(guān)心和支持，他表示，公司董事會(huì)將堅(jiān)定不移以中國(guó)式現(xiàn)代化推進(jìn)公司突破發(fā)展、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建公司新發(fā)展格局，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，爭(zhēng)取以更好業(yè)績(jī)回報(bào)股東，踐行責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極回饋社會(huì)。